• 【防范非法集资系列宣传】如何有效识别和防范非法集资

    为引导群众提高风险意识和自我保护意识,自觉远离和抵制非法集资,2019年防范非法集资宣传月活动期间,中国互联网金融协会联合处置非法集资部际联席会议办公室开展防范非法集资宣传。

    2019-05-16 开店宝官网 1373

  • 【防范非法集资系列宣传】非法集资的定义、危害及主要手法

    为引导群众提高风险意识和自我保护意识,自觉远离和抵制非法集资,2019年防范非法集资宣传月活动期间,中国互联网金融协会联合处置非法集资部际联席会议办公室开展防范非法集资宣传。

    2019-05-06 开店宝官网 1856

  • 关于加强违规宣传及销售银行卡受理终端的通知

    各位合作机构:为贯彻落实《中国人民银行关于规范支付创新业务的通知》(银发[2017]281号) 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)等相关要求,杜绝通过互联网等渠道违规宣传及销售银行卡受理终端等情况,我司将加大日常监控管理,实时排查各类渠道,包括但不限于各搜索、电商、直播及自媒体等平台。

    2019-04-09 开店宝官网 1801

  • 【金融知识】保护自己 远离洗钱

    Q:哪些行为,会构成洗钱罪?A:1、提供资金账户的2、协助将财产转换为现金或金融票据的3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的4、协助将资金汇往境外的5、以其他方式掩饰,隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的Q:反洗钱与自我保护措施?

    2019-04-05 开店宝官网 1372

  • 【知识】2019年“金融消费者权益日”

    (一)关于信息披露的内容信息披露是保障金融消费者知情权的重要手段,金融机构应当披露的内容包括:金融消费者对该金融产品和服务的权益和义务,订立、变更、中止和解除合同的方式及限制;金融机构对该金融产品和服务的权利、义务及法律责任;金融消费者应当负担的费用及违约金,包括金额的确定、支付时点和方式;金融产品和服务发生纠纷的处理及投诉途径;其他法律法规或监管规定就各类金融产品和服务。

    2019-03-21 开店宝官网 1285

  • 保障金融消费者八项基本权利,切实维护金融消费者的合法权益

    2015年11月13日,国务院办公厅发布了《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》,明确了金融机构消费者权益保护工作的行为规范,要求金融机构充分尊重并自觉保障金融消费者的财产安全权、知情权、自主选择权、公平交易权、受教育权、信息安全权等基本权利,依法、合规开展经营活动。

    2019-03-15 开店宝官网 1277

  • 增强风险责任意识,提升风险管理能力

    (一)合理负债不越线,莫“拆东墙补西墙”为满足自身的各种消费需求(如住房、汽车),个人或家庭在自身能够负担的范围内主动寻求负债,是正常的经济金融现象。负债(杠杆)是把双刃剑,运用得当可以提前满足需求、提升生活品质,过度负债则容易陷入“拆东墙补西墙”的债务怪圈,甚至铤而走险陷入非法的高利贷活动,最终给个人和家庭带来巨大的伤害。

    2019-03-15 开店宝官网 1237

  • 全面普及“三反知识”, 共同防范洗钱风险

    什么是“三反”? 2017年9月13日,国务院办公厅正式发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函[2017]84号)》(以下简称《意见》),明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容,是推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障,是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。

    2019-03-12 开店宝官网 1467

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