无证机构指不属于银行、银联、网联，且未取得《支付业务许可证》而从事网络支付业务、预付卡发行与受理业务、银行卡收单业务等中国人民银行确定的支付业务的机构。
2020-11-26 开店宝官网 442
任何非金融机构和个人未经中国人民银行批准擅自从事或变相从事支付业务的，中国人民银行及其分支机构责令其终止支付业务；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关立案侦查；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2020-11-26 开店宝官网 342
信用卡套现是指违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金。
2020-11-26 开店宝官网 472
面对“电信网络诈骗”，作为普通老百姓的我们，应该怎么做呢？经常说的电信网络诈骗是什么？有什么特点？常见电信网络诈骗和应对措施又有哪些呢？
2020-10-27 开店宝官网 367
根据《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发[2018]164号)的规定，对非自然人客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人，即为受益所有人。
2020-10-15 开店宝官网 268
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